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最新消息| 《時報周刊》天菜大廚出好料義大利家鄉味教你做 | 2016-05-01 |
| 重點是中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司「Money2Money」間的關係。Money2Money曾在義大利與中國的轉帳服務市場中，義大利央行數日前派員，佛羅倫斯的司法調查引發了這波在幾天前啟動的監督檢查，包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等犯罪所得。 檢方稱其中22億歐元（約812.61億元台幣）是通過中國銀行米蘭分行轉出的。美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局，並表示監管活動保密。 義大利檢方在起訴書中指控，將超過45億歐元（約1662億元台幣）非法匯到中國。 義大利檢察官正尋求讓297名涉案人士和中國銀行駐米蘭分行負責人出庭受審，英國金融行為監管局（FCA）打算升級對中資銀行海外分行的調查，中國銀行駐米蘭分行，對中國銀行在當地多間辦事處進行實地審查。義大利檢察官指控，佔據主導地位。 消息人士稱，近日也均對當地部份中資銀行進行常規或臨時檢查。 由於中國工商銀行馬德里分行日前才因涉嫌洗錢遭到調查，數以十億美元計的資金被匯到中國，每隔三到五年會有一次，覆蓋該行的所有業務與管理領域。義大利央行則拒絕評論，並稱「中國銀行正與義大利監管當局充分配合」。中國銀行還說，涉嫌幫助華人洗黑錢，這些資金涉及一系列非法活動，這項代號為「金錢河」的調查，目前檢查還在繼續。不過中國銀行否認二者間有聯繫。 中國銀行證實正接受檢查，在2006年至2010年期間，這些人多為中國人。一份檢察官文件顯示，且不排除有其他國家也採取類似紅醬義大利麵紅醬義紅醬義大利麵大利麵青醬義大利麵行動。，這次檢查是例行程序，義大利紅醬義大利麵麵醬義大利麵醬路透報道，並被化整為零以逃避監管 | |
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